आखरी अपडेट: 25 जनवरी, 2023, 00:11 IST
ईडी ने अब तक इस मामले में दो चार्जशीट या अभियोजन पक्ष की शिकायतें दायर की हैं और कुल छह लोगों को गिरफ्तार किया है। (प्रतिनिधि छवि / News18)
इस मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया गया है
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रद्द की गई दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं की जांच में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में 72 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
इस मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया गया है।
सूत्रों ने कहा कि संघीय जांच एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत विभिन्न चल और अचल संपत्तियों की कुर्की के लिए एक अनंतिम आदेश जारी किया है।
संपत्ति कुछ आरोपियों की है जिन्हें ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मामले की जांच के तहत गिरफ्तार किया है। कुर्की आदेश को अभियुक्त द्वारा छह महीने के भीतर पीएमएलए के न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के समक्ष चुनौती दी जा सकती है।
ईडी ने अब तक इस मामले में दो चार्जशीट या अभियोजन पक्ष की शिकायतें दायर की हैं और कुल छह लोगों को गिरफ्तार किया है।
संघीय एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों में आम आदमी पार्टी (आप) के संचार प्रभारी विजय नायर, शराब व्यवसायी और शराब कंपनी इंडोस्पिरिट के प्रमोटर समीर महंदरू, अग्रणी फ्रांसीसी शराब कंपनी पेरनोड रिकार्ड के महाप्रबंधक बिनॉय बाबू, पी सरथ चंद्रा शामिल हैं। रेड्डी, अरबिंदो फार्मा के पूर्णकालिक निदेशक और प्रमोटर, अमित अरोड़ा, शराब कंपनी बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक और हैदराबाद के व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली शामिल हैं।
ईडी ने पहले चार्जशीट दाखिल करके एक अदालत को सूचित किया था कि नीति कुछ आप नेताओं को मौद्रिक लाभ प्रदान करने के लिए तैयार की गई थी और मामले में शामिल आरोपियों ने दक्षिण समूह के साथ “एक कार्टेल बनाया” जिसे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के नियंत्रण में रखा गया था। एमएलसी बेटी के कविता और वाईएसआरसीपी सांसद मगुनता श्रीनिवासुलु रेड्डी अन्य लोगों में शामिल हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग सीबीआई की प्राथमिकी से उपजा है।
दिल्ली सरकार में आबकारी पोर्टफोलियो रखने वाले सिसोदिया के अलावा, सीबीआई ने तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्णा, तत्कालीन उप आबकारी आयुक्त आनंद कुमार तिवारी, सहायक आबकारी आयुक्त पंकज भटनागर, नौ व्यापारियों और दो कंपनियों को प्राथमिकी में आरोपी बनाया था। अगस्त, 2022 में दायर किया गया।
अपनी प्राथमिकी में, सीबीआई ने आरोप लगाया है कि सिसोदिया और अन्य आरोपी लोक सेवकों ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 से संबंधित निर्णयों की सिफारिश की और बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के “लाइसेंसधारियों को निविदा के बाद अनुचित लाभ देने के इरादे से” लिया। मामले में सीबीआई भी पूछताछ कर चुकी है।
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